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Aug 27, 2023

Die Situation der SEC mit Binance und Coinbase wird immer chaotischer

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Es war eine ziemlich lange Woche (und sie ist noch nicht vorbei).

Sofern Sie nicht unter einem Felsen leben, wissen Sie, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde am Montag und Dienstag mit allen Mitteln vorgegangen ist, indem sie die beiden größten Krypto-Börsen, Binance und Coinbase, verklagt hat.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Klagen ziemlich unterschiedlich waren, obwohl beide Börsen mit Verstößen gegen Wertpapiergesetze konfrontiert waren. In der Binance-Klage werden der Börse und ihrem CEO Changpeng Zhao sowie zwei weiteren Parteien 13 Anklagen vorgeworfen, darunter die Lüge gegenüber den Aufsichtsbehörden über ihre Geschäftstätigkeit.

Die Anwälte von Binance, Gibson Dunn und Latham & Watkins, behaupteten, der SEC-Vorsitzende Gary Gensler habe 2019 angeboten, als Berater für die Krypto-Börse zu fungieren, als Gensler an der Sloan School of Management des Massachusetts Institute of Technology lehrte, heißt es in einer am Mittwoch eingereichten Akte.

Die Ermittlungen der SEC zu Binance begannen in den Jahren 2020 und 2021, etwa ein Jahr nachdem Gensler und Zhao angeblich das letzte Mal gesprochen hatten.

Angesichts der behaupteten Verbindungen zwischen Gensler und Binance und Zhao forderten die Anwälte der Börse die SEC auf, sich von allen Maßnahmen in Bezug auf das Unternehmen zurückzuziehen, doch die Anwälte sagten, sie hätten keine Antwort von der Behörde erhalten.

Unabhängig davon kam die Klage der SEC gegen Coinbase weniger als 24 Stunden nach der Klage von Binance, konzentrierte sich jedoch auf die Börse, die als nicht registrierte Wertpapierbörse, Makler und Clearingstelle fungierte, behauptete die Behörde.

In beiden Einreichungen wurden eine Handvoll Kryptowährungen als Wertpapiere aufgeführt, wobei 12 Vermögenswerte in der Binance-Klage und 13 in der Coinbase-Klage erwähnt wurden, obwohl die SEC sagte, dass sie „nicht auf diese beschränkt“ sei.

Trotz all dieses Chaos wurden die Kryptomärkte durch die Klagen der SEC nicht wesentlich verändert. In den ersten 24 Stunden nach den beiden Klagen war der Kryptomarkt grün.

Doch seitdem sind die beiden nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ether, in den letzten sieben Tagen um 2 % bzw. weniger als 1 % gefallen, wie Daten von CoinMarketCap zeigten. Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen sank im gleichen Zeitraum um 2,7 % auf 1,1 Billionen US-Dollar.

Ich habe mit unzähligen Quellen gesprochen, viel zu viele Gerichtsdokumente gelesen und den Chief Legal Officer von Coinbase, Paul Grewal, interviewt, um das Chaos dieser Woche zu verstehen. Weitere Details und tiefergehende Einblicke finden Sie weiter unten in chronologischer Reihenfolge.

SEC verklagt Binance und CEO Zhao wegen angeblicher Misshandlung von Geldern und Lügen gegenüber den Aufsichtsbehörden

Zu den Vorwürfen gehörte auch die Irreführung von Anlegern über die Systeme von Binance zur Erkennung und Kontrolle manipulativen Handels; Die Aufsichtsbehörden sagen, dass die Börse keine angemessenen Schritte unternommen habe, um US-Investoren den Zugang zu ihrer Plattform zu verweigern. Die SEC behauptet außerdem, dass es sich bei der Kryptowährung BNB und dem Stablecoin BUSD um Wertpapiere handele. Binance behauptete in einem Beitrag am Montag, dass es aktiv an den Ermittlungen der SEC mitgewirkt habe und sich kürzlich an Gesprächen beteiligt habe, um eine „verhandelte Einigung zur Beilegung ihrer Ermittlungen“ zu erreichen. Die SEC habe diesen Prozess jedoch „abgebrochen und sich stattdessen dafür entschieden, einseitig zu handeln und einen Rechtsstreit zu führen“.

Die Klage der SEC gegen Binance und CEO Zhao sei eine Frage des „Wann, nicht des Ob“, sagen Branchenakteure(TC+)

Eine Reihe von Quellen, mit denen TechCrunch+ am Montag gesprochen hat, teilten die ähnliche Ansicht, dass die Vorwürfe gegen Binance nicht überraschend seien. Binance.US sei „schon seit einiger Zeit in Schwierigkeiten“, sagte Chris Martin, Forschungsleiter bei Amberdata. „Sehen Sie sich nur die CFTC-Klage gegen sie an, die ein Warnschuss gewesen zu sein scheint.“ Die Klage der SEC kommt einige Monate, nachdem die CFTC eine Klage gegen Binance und Zhao wegen angeblicher Umgehung der US-Regeln eingereicht hat, indem sie amerikanischen Händlern nicht registrierte Futures- und Optionskontrakte angeboten haben.

Die SEC behauptet, BNB und BUSD seien Wertpapiere, darunter wichtige Token wie SOL, ADA und MATIC(TC+)

In der Binance-Klage behauptete die SEC, dass die Kryptowährung BNB und der Stablecoin BUSD der Börse zusätzlich zu zehn anderen Kryptowährungen Wertpapiere seien: Solanas SOL, Cardanos ADA, Polygons MATIC, Filecoins FIL, Cosmos' ATOM, Sandbox's SAND, Decentralands MANA, Algorands ALGO, AXS von Axie Infinity und COTI von Coti. Warum die Agentur diese Kryptowährungen hervorhob und nicht die Hunderte anderer handelbarer Vermögenswerte an der Börse, ist unklar.

Nach Binance verklagt die US-Börsenaufsicht SEC Coinbase wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze(TC+)

Die SEC hat in letzter Zeit eine immer aktivere Rolle im aufstrebenden Blockchain-Sektor übernommen und Coinbase bereits im April eine Mitteilung von Wells übermittelt. Im Gegensatz dazu hat Coinbase einen öffentlich trotzigen Ton angeschlagen und argumentiert, dass der Kryptomarkt ein maßgeschneidertes Regelpaket verdient. Die SEC ist jedoch anderer Meinung und offenbar entschlossen, das bestehende Wertpapierrecht auf das amerikanische Unternehmen anzuwenden.

SEC-Vorsitzender Gensler kritisiert die Kryptoindustrie, nachdem die Behörde Binance und Coinbase angeklagt hat(TC+)

Falls es nicht klar war: Dank der SEC war es diese Woche in der Kryptobranche sehr heiß. Die Branche fragt sich, warum diese Klagen so lange auf sich warten ließen, warum einige Krypto-Assets als Wertpapiere und andere nicht gekennzeichnet werden und ob sich die Maßnahmen der SEC auf inländische und globale Fintech-Innovationen auswirken werden – all dies versuchte SEC-Vorsitzender Gary Gensler anzusprechen in einem Live-Interview mit CNBC am Dienstagmorgen. „Hier geht es sowohl um Investoren als auch um Emittenten im Krypto-Bereich, um sie zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen.“

Während die SEC einen Antrag auf Einfrieren von Binance-Vermögenswerten einreicht, bleibt der Kryptomarkt grün

Nachdem die SEC 13 Anklagen gegen Binance und CEO Changpeng Zhao sowie BAM Trading und BAM Management erhoben hatte, beantragte sie eine einstweilige Verfügung zum Einfrieren der Vermögenswerte aller beteiligten Parteien, heißt es in einer am Dienstag eingereichten Akte. Aus der Akte geht hervor, dass dem Antrag stattgegeben wurde.

Der Chief Legal Officer von Coinbase geht davon aus, dass im Zuge der SEC-Klagen neue Kryptogesetze eingeführt werden(TC+)

Wir haben uns mit Paul Grewal, Chief Legal Officer bei Coinbase, zusammengesetzt, um mehr über die künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erfahren, wie es mit dem Gerichtsverfahren umgehen will, wie viel Vertrauen es angesichts der Razzien hat und welche Pläne für Best- und Worst-Case-Szenarien bestehen. (Das gesamte Interview wurde auch in einer Bonusfolge von Chain Reaction geteilt.)

Diese Woche haben wir eine Bonusfolge! Jacquelyn interviewte Paul Grewal, Chief Legal Officer bei Coinbase.

Grewal ist seit fast drei Jahren bei Coinbase, der zweitgrößten Krypto-Börse weltweit. Zuvor war er unter anderem Vizepräsident und stellvertretender General Counsel bei Facebook.

Diese Woche war Grewal damit beschäftigt, vor dem Kongress auszusagen und die jüngsten rechtlichen Konsequenzen anzusprechen, mit denen Coinbase konfrontiert war.

Wir tauchten ein in:

Für die Folge der letzten Woche interviewte Jacquelyn Gary Vaynerchuk, besser bekannt als Gary Vee. Er ist Vorsitzender von VaynerX und CEO von VaynerMedia und der NFT-Serie VeeFriends.

Er ist fünffacher New-York-Times-Bestsellerautor und gründete Anfang der 2000er Jahre Wine Library, eine der ersten E-Commerce-Plattformen für Alkohol. 2009 gründete er zusammen mit seinem jüngeren Bruder AJ VaynerMedia. Heute betreut das Unternehmen Kunden wie PepsiCo, GE, Johnson & Johnson, Chase und andere.

Gary Vee ist ein „eingefleischter“ New York Jets-Fan (und möchte das Team eines Tages kaufen) sowie Investor in eine Handvoll großer Unternehmen wie Twitter, Venmo und Facebook – worüber wir in der Folge sprechen.

Wir haben eine Reihe von Themen rund um das NFT-Ökosystem besprochen, wie Gary Vee in den Bereich gelangt ist und mit seiner Sammlung Anklang gefunden hat und wo er die langfristige Entwicklung des Sektors sieht.

Wir haben auch darüber gesprochen:

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Diese Liste wurde mit Informationen von Messari sowie der eigenen Berichterstattung von TechCrunch zusammengestellt.

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